Statut TS Wisła Kraków S.A.

§ 1
Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. lub TS Wisła Kraków S.A.

§ 2
Siedziba Spółki mieści się w Krakowie.

§ 3
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 4
Na terenie swojej działalności Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa jak również ośrodki badawczo - rozwojowe, szkoleniowe i treningowe oraz przystępować do innych spółek.

§ 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

• działalność obiektów sportowych /93.11.Z/,
• działalność klubów sportowych /93.12.Z/,
• działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej /93.13.Z/,
• pozostała działalność związana ze sportem /93.19.Z/,
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /82.30.Z/,
• działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana /82.9/,
• reklama /73.1/,
• wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
• wyłączeniem w zakresie oprogramowania /58.1/,
• sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.71.Z/,
• sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.72.Z/,
• sprzedaż detalicz3na wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.6/,
• sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.78.Z/,
• sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.64.Z/,
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.7/,
• sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.65.Z/,
• sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach /47.19/,
• restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne /56.10/,
• pozostały transport lądowy pasażerski /49.3/,
• pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /64.9/,
• wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli /77.1/,
• przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych /63.1/,
• działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników /78.1/,
• sprzątanie obiektów /81.2/,
• działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana /82.9/,
• działalność wspomagająca edukację /85.6/,
• działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką /90.0/,
• działalność obiektów kulturalnych /90.04/,
• działalność rozrywkowa i rekreacyjna /93.2/,
• działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki /93.21 /, -30/,
• działalność obiektów związana z poprawą kondycji fizycznej /93.13/,
• pozostała działalność usługowa /S/.

§ 6
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.162.300,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 861.623 (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, a w tym:

a) 15.400 (piętnaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii A;
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C;
d) 626.563 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji imiennych serii D;
e) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii E;
f) 79.660 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii F.

2. Wszystkie akcje serii „A” zostały pokryte w całości majątkiem Spółki pod firmą: „Towarzystwo Sportowe Wisła” – Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie.
3. Wszystkie akcje serii „B” zostały pokryte w całości gotówką.
4. Wszystkie akcje serii „C” zostały pokryte w całości gotówką.
5. Wszystkie akcje serii „D” zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
6. Wszystkie akcje serii „E” zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
7. Wszystkie akcje serii „F” zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
8. Wprowadza się następującą numerację akcji:
- akcje serii „A” od A1 do A15400;
- akcje serii „B” od B1 do B50000;
- akcje serii „C” od C1 do C50000;
- akcje serii „D” od D1 do D626563;
- akcje serii „E” od E1 do E40000;
- akcje serii „F” od F1 do F79.660.

§ 7a
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 64.621.700,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych) poprzez emisję do 646.217 (sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemnaście) nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, oznaczonych jako seria „F" o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 64.621.700,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii „F" w ramach kapitału docelowego wygasa dnia 31 października 2026 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii „F" emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „F" wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej serii „F" wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 8
1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Wszystkie akcje serii „A", „B", „C" , „D" „E” i „F” są akcjami imiennymi.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, jak również zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiany dokonuje Zarząd na pisemny wniosek właściciela akcji.

§ 9
Założycielami spółki są:
1. Towarzystwo Sportowe „WISŁA" z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Reymonta nr 22/,
2. Bogusław Cupiał, zamieszkały w Myślenicach, przy ul. Wczasowej nr 1,
3. Zbigniew Urban, zamieszkały w Myślenicach, przy ul. Wybickiego nr 23,
4. Stanisław Ziętek, zamieszkały w Kazimierzy Wielkiej, przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 57,
5. Piotr Skrobowski, zamieszkały w Rząsce nr 403.

§ 10
Akcje zostały pokryte w całości.

§ 11
Cenę emisyjną akcji, ich rodzaje oraz terminy i wysokość wpłat na akcje ustala Walne Zgromadzenie. Cena emisyjna akcji założycielskich jest równa ich wartości nominalnej.

§ 12
1. Akcje są zbywalne i niepodzielne.
2. (wykreślony)

§ 13
1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego spółki. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/ albo bez zgody akcjonariusza /umorzenie przymusowe/. 2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto (wartość bilansowa), wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia.
4 Wypłata kwoty pieniężnej, o której mowa w ust. 3, zostaje dokonana przez Spółkę po upływie sześciu miesięcy od dnia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.
5. Postanowień ust. 3 i 4 nie stosuje się do umarzanych, w pełni pokrytych, akcji jeżeli:

a) Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu umorzenia, lub
b) kwota pieniężna, o której mowa w ust. 3 ma być wypłacana akcjonariuszowi wyłącznie z zysku Spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, nie wcześniej niż sześć miesięcy przed umorzeniem akcji, lub
c) umorzenie akcji następuje bez jakichkolwiek świadczeń.

6. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, może podjąć uchwałę o przymusowym umorzeniu akcji:
d) celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
e) akcjonariusza, który działa na szkodę Spółki lub który swoją działalnością wyrządził Spółce poważna szkodę,
f) akcjonariusza, który notorycznie uchyla się od dokonania obowiązków oznaczonych niniejszym Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, bądź przepisami kodeksu spółek handlowych.

8. Przymusowe umorzenie akcji oraz wypłata należnych z tego tytułu kwot pieniężnych na rzecz uprawnionych, następuje na zasadach i w trybie określonym w ust 2- 4.

§ 14
Spółka tworzy następujące kapitały:
1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy.

§ 15
Zysk Spółki przeznaczony będzie obligatoryjnie w pierwszej kolejności na kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 16
- Mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy czysty zysk Spółki może być wyłączony od podziału między akcjonariuszy.
- Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od terminu określonego w uchwale. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego terminu nie określa, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym prze5z Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzając6ym.

§ 17
Władzami spółki są:
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 18
Wszyscy właściciele akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 19
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
- Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 20
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajnie lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.
- Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
- Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd tego nie uczynił w terminie określonym w ust. 2.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
- Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ilekroć jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 2 /dwóch/ tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
- Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
- Pismem, w którym będzie się zamieszczać ogłoszenia spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy", Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym", a ponadto zamieszcza się ogłoszenie w siedzibie Spółki. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na 3 /trzy/ tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ogłoszeniach i zawiadomieniach należy wyznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
- Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte tylko pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu powzięcia uchwały.
- Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki.
Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest dopuszczalny. Udział ten obejmuje w szczególności:89

a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;1011

b) dwustronną komunikacj13ę w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz14

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektr16onicznej.

§ 21
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50 % kapitału zakładowego, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
- Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie Przewodniczący.
- Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osob17a wyznaczona przez Zarząd18

§ 22
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres ubiegłego roku obrotowego,
b) decyzja co do podziału zysku i sposobu pokrycia strat,
c) kwitowanie władz Spółki z wykonywanych przez nie obowiązków,
d) zmiana Statutu Spółki oraz podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
e) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
f) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ich obciążenie, w szczególności ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
g) emisja obligacji i innych papierów dłużnych,
h) tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i spółek zależnych,
i) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
j) tworzenie i likwidowanie funduszy celowych,
k) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszym Statutem,
l) ustalanie i zatwierdzanie kierunków działania Spółki;

§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub kodeksu spółek handlowych określają surowsze warunki podjęcia uchwały.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają większością ¾ /trzech czwartych/ głosów oddanych jeżeli dotyczą:
a) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
b) zmiany Statutu Spółki,
c) połączenia Spółki z inną spółką lub podziału Spółki,
d) rozwiązania lub likwidacji Spółki,
e) emisji obligacji, zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
f) zbycia przedsiębiorstwa,
g) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
h) umorzenia akcji.
Zgoda wszystkich akcjonariuszy jest niezbędna dla podjęcia uchwały zmieniającej Statut przez zwiększenie świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, których dotyczą.
Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę.

§ 24
- Rada Nadzorcza składa się z 3 /trzech/ do 8 /ośmiu/ członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego bądź Wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej, spośród których może zostać powołany Sekretarz Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa zgodnie z uchwalonym przez nią samodzielnie regulaminem określającym organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
- Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 /pięć/ lat, przy czym kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 /jeden/ rok. W miejsce członka Rady Nadzorczej, który złożył oświadczenie o rezygnacji lub w miejsce zmarłego członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może wybrać nowego (dokooptować) członka Rady Nadzorczej na czas trwania tej kadencji. Tak wybrani nowi członkowie Rady Nadzorczej powinni być przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

§ 25
- Kompetencje Rady Nadzorczej określają przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia niniejszego Statutu.
- Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
- Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
- Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą w szczególności:
a) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu,
b) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji co do kierunków działania Spółki,
c) rozpatrywanie bilansów miesięcznych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od Zarządu,
d) sprawdzanie ksiąg handlowych i kas Spółki w każdym czasie według swego uznania,
e) badanie z końcem każdego roku obrachunkowego bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
f) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków co do sposobu podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
g) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo innej umowy,
h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą pełnić swoich funkcji,
i) wyrażanie zgody na zawieranie, rozwiązanie, przedłużanie oraz zmianę umów przez Spółkę o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto,
j) wyrażanie zgody na zawieranie, rozwiązanie, przedłużanie oraz zmianę wszelkich umów transferowych i kontraktowych pomiędzy Spółką z klubami, piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu seniorów, przy czym przez sztab szkoleniow19y rozumie się pierwszego trenera, drugiego20 trenera, trenerów asystentów seniorów drużyny piłki nożnej Wisły Kraków, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto,
k) wybieranie biegłego rewidenta prowadzącego badanie bilansu Spółki,
l) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres ubiegłego roku obrotowego.

§ 26
- Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek ich obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Pracami rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku ich nieobecności na posiedzeniu - obecni członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona prowadzącego posiedzenie.
- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 /trzy/ miesiące.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porz21ądku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- Za wykonywanie swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej.
- Regulamin Rady Nadzorczej przyjmuje samodzielnie Rada Nadzorcza.
- Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują prowadzący posiedzenie i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. - Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy.
- Członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- (wykreślony)

§ 27
- Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
- Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza może powierzyć danemu członkowi Zarządu funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
- Członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 (pięciu) lat.
- Regulamin pracy Zarządu przyjmuje samodzielnie Zarząd w formie uchwały.

§ 28
- Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo członków Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.
- Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 29
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
jedyny członek Zarządu w przypadku Zarządu składającego się z jednej osoby oraz
dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby.

§ 30
Członkami Zarządu mogą być akcjonariusze lub osoby spoza ich grona.

§ 31
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały może upoważnić jednego ze swoich członków do zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 32
Wszelkie regulaminy dotyczące organizacji wewnętrznej Spółki uchwala Zarząd.

§ 33
Rok obrachunkowy trwa 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że rok obrachunkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2021 roku kończy się 30 czerwca 2022 roku. Począwszy od 1 lipca 2022 roku rok obrachunkowy rozpoczyna się 1 lipca danego roku kalendarzowego, a kończy się 30 czerwca roku następnego. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1998 roku.

§ 34
Własne środki finansowe Spółki składają się z:
- kapitału zakładowego,
- kapitału zapasowego,
- kapitału rezerwowego.

§ 35
- Zarząd spółki jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego następujących dokumentów za ten rok:

a) bilansu na ostatni dzień roku,
b) rachunku zysków i strat,
c) szczegółowego sprawozdania z działalności Spółki /sprawozdania rocznego/ wraz z propozycją dotyczącą podziału zysków lub sposobu pokrycia strat.

- Powyższe dokumenty podpisują wszyscy członkowie Zarządu, a odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana na piśmie.
- Wyłącza się obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 3801 §1-2 k.s.h.

§ 36
Zysk do podziału może być przeznaczony na:
- kapitał zapasowy,
- inwestycje,
- dywidendy dla akcjonariuszy,
- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 37
- Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, o ile Walne Zgromadzenie
- Akcjonariuszy przeznaczy go do podziału.

§ 38
Rozwiązanie Spółki powodują:
- uchwała Walnego Zgromadzenia,
- ogłoszenie upadłości,
- inne okoliczności i czynności prawem przepisane.

§ 39
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Statut (pdf)